Governança e Princípios Operacionais

Padrões de Conformidade DMCC

Disciplina Operacional

A Platinum Global Holding opera sob um modelo de governança orientado por mandato.

Todo alinhamento institucional inicia-se com aprovação interna formal e segue sob rígida segregação de funções.

• Primazia do Mandato

Todos os frameworks são definidos exclusivamente por estruturas proprietárias internas.

• Alinhamento Regulatório

Conformidade integral com padrões DMCC e UAE, Lei AML dos Emirados Árabes Unidos (Federal Law No. 20/2018) e regimes internacionais de sanções (FATF / OECD).

• Transparência Proporcional

Divulgação limitada exclusivamente a contrapartes qualificadas, mediante NDA.

Padrões de Risco e Compliance

Tolerância zero para riscos não mitigados.

• Verificação KYC / KYB e AML

Obrigatória para qualquer tipo de engajamento institucional.

• Integração ESG

Prioridade para origens rastreáveis, com salvaguardas ambientais claras (ex.: mineração sem barragens de rejeitos).

• Estruturas Financeiras

Modelos bancáveis (LCs / SWIFT) e estruturas híbridas quando aplicável

(ex.: 70% escrow nos Emirados Árabes Unidos + 30% direto no Brasil, IRRF pré-declarado entre 15–25%).

• Monitoramento

Acompanhamento passivo de compliance e aderência contratual, sem execução operacional.

Aviso Importante

Governança institucional apenas.

A Platinum Global Holding não exerce atividades reguladas.

Conteúdo sujeito à revisão jurídica independente.